[sonnick84]

В случае если регулярно получаете или высылаете криптовалюту, то значит рекомендуем запустить проверку AML. Это даст возможность защититься от проблем, которые неизбежно появятся, если криптовалюта сомнительного характера. Считаете, будто-бы ваш партнер использует лишь «чистые» деньги? Возможно, тем не менее ему самому могут перевести активы черного характера. В итоге может возникнуть бан, придется потратить много времени на беседу с сотрудниками компании, где деньги остались.

Провести AML проверку можно различными методами. Поясним, вручную произвести эту проверку невозможно, необходимо применить специальные площадки, скажем как AMLBot или же WhoerAML. Подобные сервисы производят тщательную проверку адресов транзакций. Если выявлена будет связь с теневыми кошельками, либо контактами, появится оповещение. Такую крипту будет сложно вывести или обменять. Порекомендуем предварительно подготовить обращение в техническую поддержку с публикацией скринов получения криптовалюты. Если такие скрины предоставить не сможете, как и пояснить откуда получили средства, возможно использовать иные криптовалютые биржи или специальные миксеры. Но огромная комиссия. Однако различные варианты в любом случае имеются.

Итак, что возможность дает узнать AML проверка?
Прежде всего инструмент определит, есть ли какая-либо связь с сомнительными адресами. В большинстве случаев эти адреса применяют разнообразные мошенники, а кроме того скамовые площадки. Порой средства идут от фишинговых схем. Применение разных миксеров считается также рискованной транзакцией. Подобные миксеры применяются для того, чтобы отбелить деньги. Так что надо заблаговременно подобрать платформу, если требуется проверка кошелька usdt на aml, поскольку это поможет защититься от многочисленных проблем.

Сами наверное отлично знаете, все даркнет-маркеты используют на текущий день в качестве оплаты криптовалюту. И поэтому все блокчейн-кошельки, что замечены в этой области, маркируются тегом — сомнительно. Возможно вполне ваш партнер или заказчик получил крипту, что применяли в даркнете. В случае если это имело место, возникнут проблемы, которые возможно избежать, если применить проверку.

Прочитайте специальный обзор, выложенный на нашем интернет сайте и вы сможете защитить свои активы.

[Автор]

Сообщения